برچسب ها - مبارزه با پولشویی

برچسب ها

برچسب: مبارزه با پولشویی

طریف که گفته بود مخالفان طرح fatf طرفدار پولشویی هستند... در توئیتر نوشت عده ای که با اصلاح قانون مبارزه... با پولشویی و افزایش مجازاتها مخالفند واقعیات تلخ در سخنان... دکتر ظریف نیز به قبایشان برمی خورد و در مقابل...

کد خبر: ۵۳۵۲۶۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۲

جزئیات خروج ۴ بانک ایرانی از لیست تحریم‌ها

خبرگزاری ایسنا مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق بانک خاورمیانه... جزئیات خروج چهار بانک و موسسه مالی ایرانی از فهرست... با تایید خروج چهار بانک و موسسه مالی ایرانی از... روز سه شنبه پنجم نوامبر با انتشار فهرستی برخی بانک...

کد خبر: ۵۳۴۹۷۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۰

روایت ذالنوری از حکایت «توابین» در مجلس

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با... کسانی هستند که با غرض و مرض به توصیف برجستگی... وجود داشتند و با انتصاب خود به رسول الله ص... است اما عده ای آدرس غلط می دهند و با...

کد خبر: ۵۳۴۷۹۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۱۷

محتوای نامه ۴۰ نماینده به هاشمی شاهرودی

علی لاریجانی نسبت به ارسال لایحه اصلاح قانون مبارزه با... پولشویی و لایحه پالرمو به مجمع تشخیص مصلحت نظام در... نامه ای خواستار بازگرداندن لوایح فوق به مجلس شدند در... ریاست مجلس شورای اسلامی در ارسال لایحه اصلاح قانون مبارزه...

کد خبر: ۵۳۳۸۸۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۰۶

اعتراض ۲۲ نماینده به اقدام غیرقانونی لاریجانی

رئیس مجلس در ارسال دو لایحه مرتبط با fatf به... است ریاست و اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام با... سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام به عرض... لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و لایحه الحاق دولت...

کد خبر: ۵۳۳۷۵۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۰۵

نشست مجلس درباره FATF متشنج شد

سه شنبه و حجم زیاد مواد لایحه اصلاح قانون مبارزه... با قاچاق کالا و ارز امروز همدر مجلس بررسی نمی... شود لوایح چهارگانه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم... سازمان یافته پالرمو الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین...

کد خبر: ۵۳۱۳۹۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۱

واردات ارز و طلا به کشور مجاز شد

بانک مرکزی و مقررات مبارزه با پولشویی مجاز بوده و... انجام تشریفات گمرکی با رعایت بخشنامه های مربوطه الزامی است... واردات طلا ساخته شده نیز بدون محدودیت با اخذ مجوز... از بانک مرکزی و رعایت انجام تشریفات گمرکی و پرداخت...

کد خبر: ۵۳۰۱۳۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۲۹

دلخوری نمایندگان از نامه آیت‌الله شاهرودی؟!

مجمع تشخیص مصلحت نظام به دبیر شورای نگهبان مبنی بر... مغایرت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با سیاست های... قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام می تواند مصوبات مجلس... را با سیاست های کلی تطبیق دهد در صورت اختلاف...

کد خبر: ۵۲۹۲۱۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۱۹

صادقی به رسایی: جواب بی‌ادبان را نمی‌دهم

منابع موثق شنیدم که رهبری نظر موافق خود را با... لوایح مبارزه با پولشویی اعلام کرده اند حمید رسایی نیز... در جواب این گفته ها با نیس و کنایه نوشت... منم ازمنابع موثق شنیدم که درباره این توییت گفته اند...

کد خبر: ۵۲۹۰۶۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۱۸

درخواست مجازات افساد فی‌الارض برای مظلومین

خبرگزاری تسنیم مرتضی تورک در ادامه قرائت کیفرخواست باند وحید... مرداد امسال در بازداشت به سر می برد و از... زمان تشکیل شبکه فساد با محمداسماعیل قاسمی همکاری داشته است... محمداسماعیل قاسمی بوده و حساب های بانکی وی یکی از...

کد خبر: ۵۲۹۰۲۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۱۷

درخواست اشد مجازات برای باند مظلومین

اتهامات ۱۹ نفر از عوامل اخلال در بازار سکه و... است حسن وزیری به عنوان متهم ردیف نهم با عنوان... پول چرخان و جابجاکننده مبالغ که حسابش دراختیار وحید مظلومین... حساب در بانک ها داشته است معاون دادستان تهران افزود...

کد خبر: ۵۲۹۰۱۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۱۷

موافقت رهبری با لوایح مبارزه با پولشویی

که رهبری نظر موافق خود را با لوایح مبارزه با... پولشویی اعلام کرده اند ...

کد خبر: ۵۲۸۸۸۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۱۶

سقف ارز مسافرتی ۵ هزار یورو شد

خبرگزاری صدا و سیما با ابلاغ بانک مرکزی امکان خرید... برای سفر به کشور های خارجی ارز خریداری کنند با... تصمیم هیئت دولت خرید و فروش ارز دوباره آزاد شد... و صرافی ها به چرخه فعالیت بازگشتند در راستای اجرایی...

کد خبر: ۵۲۵۸۸۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۱۷

شورای نگهبان «FATF» را رد کرد

خبرگزاری میزان عباسعلى کدخدایى در جریان نشست خبرى با اصحاب... قانون مبارزه با پولشویی که جز مصوبات چهارگانه موسوم به... fatf است اعلام کردند با توجه به اینکه لایحه قضایی... است و باید از سوی رییس قوه قضاییه اعلام و...

کد خبر: ۵۲۳۴۰۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۳

خلاصه مهمترین اخبار مجلس

به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم cft اعلام حمایت... با طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی... جمله مهمترین اخبار امروز یک شنبه بیستم خرداد ۱۳۹۷ مجلس... ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فرا ملی...

کد خبر: ۵۲۰۴۲۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

تاسیس اتاق جنگ آمریکا در قلب تهران؟!

جنگ اقتصادی علیه کشورمان را با میانداری وزارت خزانه داری... که باید آن را پایگاه اتاق جنگ آمریکا در قلب... در ادامه بررسی جزئیات لایحه جنجالی مبارزه با پولشویی با... ماده 8 لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با عنوان...

کد خبر: ۵۱۸۰۳۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۲۴

شهردار جدید تهران کیست؟

انتخاب شهردار جدید پایتخت در صدر مهم ترین اخبار اجتماعی... حالی با اکثریت آرا بر صندلی "بهشت" تکیه می زند... برخی از مهم ترین اخبار امروز در ادامه می آید... شود به گفته وی با هماهنگی با خزانه داری کل...

کد خبر: ۵۱۷۹۹۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۲۳

لایحه FATF یعنی تشدید تحریم ایران؟!

ارائه شده با بهت بسیاری از کارشناسان مواجه شده است... است در این رابطه با مصطفی شریفی کارشناس اقتصادی و... استاد دانشگاه همدان گفت وگو کردیم وی با بیان اینکه... قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب سال 1394 است...

کد خبر: ۵۱۷۴۸۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۱۸

تکلیف ارز دیجیتال داخلی چه می‌شود؟

سیستم های پولی و امنیتی کشورها هم باشند امری که... بانک مرکزی اخیرا ۲ اردیبهشت در مورد ارزهای مجازی در... مجازی که قرار بود پست بانک به نمایندگی از وزارت... ارتباطات بررسی پیاده سازی و عرضه کند اشاره ای نشده...

کد خبر: ۵۱۶۴۰۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۰۵

بانک مرکزی استفاده از بیت کوین راممنوع کرد

بانک مرکزی اعلام کرد به کارگیری ابزار بیت کوین... به گزارش بانک مرکزی در جلسه سی ام شورای عالی... مبارزه با پولشویی در تاریخ ۹ دی ماه ۱۳۹۶ به... برای پولشویی و تامین مالی تروریسم و به طور کل...

کد خبر: ۵۱۶۱۲۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۰۲